Коммерсанта обвиняют в многомиллионных валютных махинациях
В Волгограде будут судить богатого, но очень «забывчивого» бизнесмена. Этот владелец компании перевел своим иностранным поставщикам почти 4 миллиона долларов, и забыл о потраченных деньгах. Сегодня, 24 января, Волгоградская областная прокуратура предъявила коммерсанту обвинение по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах».
Все началось еще в октябре 2013-го. тогда бизнесмен заказал за границей оборудование по производству ювелирных изделий. Заключил контракт на сумму 5 миллионов долларов. Перевел поставщику предоплату - более 3,5 миллионов долларов (свыше 117 миллионов рублей), и… ничего не получил взамен. Заказанное оборудование так и не пришло. Предоплату тоже не вернули. При этом волгоградский бизнесмен даже не пытался, как трактует закон РФ, «вернуть деньги за уплаченные нерезидентам, но неввезенные в Российскую Федерацию товары».
Позже этот коммерсант заключил еще один контракт с иностранцами на поставку аналогичного оборудования, и также перечислил в валюте по контракту свыше 588 тысяч долларов США (более 30 миллионов рублей). Срок поставки оборудования по этому контракту истек 20 января 2018-го. Но, как показала проверка сотрудников СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, никаких мер по возврату своих миллионов бизнесмен также не предпринимал.
Свою вину руководитель коммерческой фирмы уже признал, - уточняют «КП-Волгоград» в прокуратуре. Уголовное дело направили в Волжский горсуд.